第813章 改组公告1

  ————

  华兴技术有限公司关於改组公司董事会及优化治理机制公告

  华司决字〔2019〕第009號

  签发人：郑非

  关於公司董事会改组及相关治理机制优化的事宜公告

  主送： 集团各一级部门、各区域代表处、各全资/控股子公司、全体员工

  抄送： 公司工会委员会、员工持股计划代表会

  一、 决议概述

  为主动应对全球政治经济环境的深刻变化，匹配公司作为全球化高科技企业的战略定位与业务规模。

  进一步优化公司治理架构，强化集体决策机制，激发组织活力，提升决策效率与风险应对能力，保障公司长期健康可持续发展。

  华兴技术集团有限公司（以下简称“公司”）於2019年2月18日召开股东会会议及董事会会议，审议通过了《关於改组公司董事会及优化治理机制的议案》。

  本次改组是公司治理演进史上的重要里程碑，旨在构建“方向大致正確，组织充满活力”的现代化企业治理体系。现將相关调整事宜公告如下：

  二、 董事会结构改组与成员任命

  经公司股东会审议决定，公司董事会即日起改组为三层结构，以更清晰地划分战略决策、经营管理与监督制衡的权责边界。改组后董事会成员名单及角色安排如下：

  1. 轮值董事长 (rotating chairman)